À propos

Gillan Saleh

Gillan Saleh est juriste-consultante à Paris, spécialisée en conformité réglementaire : sanctions internationales et mesures restrictives, gel des avoirs, contrôle des exportations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, régulation financière. Elle conçoit par ailleurs des outils d’intelligence artificielle pour les métiers du droit, et prépare un doctorat à l’université Paris-Panthéon-Assas. Elle exerce sous la signature Conformité & IA.

Quel est son parcours ?

J’ai d’abord exercé chez Jones Day, en fusions-acquisitions, marchés de capitaux et conformité.

J’ai ensuite passé cinq années à l’Administration centrale (Ministère de l’Économie et des Finances), à la Direction des affaires juridiques, Bureau du droit financier. C’est là que s’est construite l’essentiel de ma compétence : au contact des textes qu’on écrit, des dossiers qu’on instruit et des contentieux qu’on défend.

De cette période vient une connaissance que l’on n’acquiert pas en lisant les textes : celle de la pratique administrative. Ce qu’une autorité regarde réellement lors d’un contrôle, dans quel ordre, sur quelles pièces elle fonde ses constats, et ce qui emporte sa conviction.

Sur quelles matières de conformité intervient-elle ?

Sanctions et mesures restrictives

Sanctions internationales de l’Union européenne, des Nations unies et des États-Unis, mesures restrictives adoptées sur le fondement des articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, gel des avoirs et des ressources économiques, contrôle des exportations et biens à double usage, régimes extraterritoriaux.

LCB-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : classification des risques, vigilance et examen renforcé, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées, déclarations Tracfin, contrôle interne. Audit et préparation au contrôle pour les professionnels relevant de la Commission nationale des sanctions.

Régulation financière

Droit financier et régulation des marchés, investissements étrangers en France, intelligence économique et financière. Rédaction normative, dont le décret n° 2022-522 relatif aux clauses d’action collective.

Contentieux administratif

Participation à la stratégie contentieuse de l’État et rédaction de mémoires en défense devant le Conseil d’État, en matière de sanctions et de droit financier.

En quelle qualité intervient-elle ?

J’interviens exclusivement en qualité de juriste-consultante. Je suis avocate omise du tableau du barreau de Paris et n’exerce pas la profession d’avocat. Mes prestations sont privées et indépendantes : elles ne constituent ni une consultation juridique au sens de la réglementation applicable aux professions juridiques réglementées, ni une représentation en justice. Lorsqu’un dossier appelle une argumentation juridique ou une représentation, je travaille en articulation avec un avocat.

Sur quoi porte sa recherche doctorale ?

Je prépare un doctorat à Paris-Panthéon-Assas, sous la direction du Professeur Stéphane Torck, consacré à la gouvernance comparée de l’appareil exécutif de l’État et des sociétés commerciales cotées. Ce travail met en regard deux corps de règles que l’on étudie rarement ensemble : celles qui encadrent le pouvoir exécutif et celles qui encadrent les dirigeants d’entreprise. Il prolonge naturellement une pratique née en administration centrale.

Pourquoi construit-elle aussi des outils d’intelligence artificielle ?

Parce que la conformité repose sur un travail de vérification massif et répétitif, et que ce travail se prête à l’automatisation — à condition qu’elle soit fiable. Une analyse de sanctions, une revue de dossiers, une veille réglementaire : ce sont des tâches où l’erreur coûte cher et où le volume décourage.

Je conçois donc des outils d’IA pour les métiers du droit, publiés sur Lawve AI et consultables publiquement. L’approche est détaillée sur la page consacrée à l’ingénierie IA juridique, et les outils sur la page réalisations.

Quelle méthode applique-t-elle ?

Règle Zéro

Zéro référence non vérifiée.

Aucun article, aucun arrêt, aucune citation, aucun chiffre n’est livré sans contrôle préalable dans les sources officielles. Chaque texte est cité dans sa version en vigueur, les abrogations et entrées en vigueur différées étant signalées explicitement. Cette règle vaut pour mes écrits comme pour les outils que je construis.

Où exerce-t-elle, et en quelles langues ?

J’exerce depuis Paris, pour des missions en France et à l’international, à distance comme sur site. Je travaille en français et en anglais, et je parle arabe. Je publie également sur LinkedIn, sur les sujets de conformité, de gouvernance et d’intelligence artificielle appliquée au droit.

Aller plus loin

Pour l’offre de conformité, voir l’audit LCB-FT et la préparation au contrôle.

Pour les outils d’intelligence artificielle, voir les réalisations.

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